第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2019年8月26日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《公司2019年半年度報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2019年8月27日