第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2015年10月28日以通訊方式召開，會(huì)議通知及材料于2015年10月22日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事9人。會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了公司2015年第三季度報(bào)告
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了修改公司章程的議案
因公司2014年發(fā)行的100億元 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券成功完成轉(zhuǎn)股并退市，公司總股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。根據(jù)公司 2013 年年度股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案》要求，公司股東大會(huì)已授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》的相關(guān)條款，本議案不再需要提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2015年10月29日