第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年6月10日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及材料于2015年6月5日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案
毛劍宏先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，增補(bǔ)柯吉欣先生為公司第二屆董事會(huì)董事。董事會(huì)同意調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員如下：
董事吳國(guó)潮先生、董事柯吉欣先生、董事陳一勤先生擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中董事吳國(guó)潮先生擔(dān)任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（二）關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案
毛劍宏先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，增補(bǔ)柯吉欣先生為公司第二屆董事會(huì)董事。董事會(huì)同意調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員如下：
獨(dú)立董事姚先國(guó)先生、董事柯吉欣先生、獨(dú)立董事汪祥耀先生擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事姚先國(guó)先生擔(dān)任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（三）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任顧振海先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意聘任顧振海先生為公司副總經(jīng)理。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
三、上網(wǎng)公告附件
浙江浙能電力股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2015年6月11日