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（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

浙能集團(tuán)為公司的控股股東，同時(shí)是浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司、浙江黃巖熱電有限公司、上海璞能融資租賃有限公司、浙江浙能融資租賃有限公司的控股股東，上述相關(guān)方符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司及大同市南郊城區(qū)發(fā)煤站有限責(zé)任公司為浙能電力參股企業(yè)，公司參股比例分別為30%及49%，上述相關(guān)方符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——關(guān)聯(lián)方披露》規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)方。

（三）前期執(zhí)行情況

公司關(guān)聯(lián)方交易前期執(zhí)行情況良好，實(shí)際發(fā)生金額均未超出預(yù)計(jì)金額，綜合分析履約能力良好。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議》

鑒于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）的金融服務(wù)協(xié)議期限屆滿，公司擬與財(cái)務(wù)公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議。

①交易內(nèi)容

為推動(dòng)浙能電力經(jīng)營(yíng)發(fā)展，協(xié)助浙能電力降低資金成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，財(cái)務(wù)公司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)承諾按照浙能電力的需求向浙能電力提供以下金融服務(wù)：

1）存款業(yè)務(wù)

2）貸款業(yè)務(wù)

3）票據(jù)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)公司應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)為浙能電力提供電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)。

4）擔(dān)保業(yè)務(wù)：在法律允許范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)公司應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)，根據(jù)雙方另行簽署的擔(dān)保協(xié)議的條款與條件為浙能電力的交易提供擔(dān)保。

5）結(jié)算服務(wù)：財(cái)務(wù)公司可為浙能電力辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的日常結(jié)算業(yè)務(wù)。

6）財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：財(cái)務(wù)公司承諾將憑借其豐富的融資經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，根據(jù)浙能電力要求協(xié)助浙能電力加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，并在項(xiàng)目融資、銀團(tuán)貸款安排等方面提供服務(wù)。

7）其他金融服務(wù)：財(cái)務(wù)公司在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為浙能電力提供其他金融服務(wù)。

②定價(jià)原則

為降低浙能電力融資成本，財(cái)務(wù)公司在為浙能電力提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，按照以下定價(jià)原則確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：

1）存款利率由雙方按照中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率執(zhí)行。

2）貸款利率由雙方參照中國(guó)人民銀行頒布的同期基準(zhǔn)貸款利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，不高于同期基準(zhǔn)貸款利率，且不高于其他金融機(jī)構(gòu)向浙能電力發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率，同時(shí)也不高于財(cái)務(wù)公司向與浙能電力同等信用級(jí)別的其他客戶發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率。

3）貼現(xiàn)利率不高于同期同檔銀行貼現(xiàn)基準(zhǔn)利率，且不高于其他金融機(jī)構(gòu)同期給予浙能電力的貼現(xiàn)利率，同時(shí)也不高于財(cái)務(wù)公司同期給予與浙能電力同等信用級(jí)別的其他客戶的貼現(xiàn)利率。

4）除存款、貸款及貼現(xiàn)外的其他各項(xiàng)金融服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用按雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用應(yīng)不高于同期國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也不高于財(cái)務(wù)公司同期向其他公司開展同類業(yè)務(wù)的收費(fèi)水平。

③協(xié)議有效期

自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

2、《浙江浙能電力股份有限公司與上海璞能融資租賃有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》

①交易內(nèi)容

為推動(dòng)浙能電力經(jīng)營(yíng)發(fā)展，協(xié)助浙能電力降低資金成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，上海璞能融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“璞能公司”）在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)承諾按照浙能電力的需求向浙能電力提供以下金融服務(wù)：

1）融資租賃業(yè)務(wù)。

2）商業(yè)保理業(yè)務(wù)：璞能公司應(yīng)在其提供的融資總額度內(nèi)為浙能電力提供商業(yè)保理服務(wù)。

3）擔(dān)保方式：在法律允許范圍內(nèi)，璞能公司應(yīng)在其提供的融資總額度內(nèi)，根據(jù)雙方另行簽署的擔(dān)保協(xié)議的條款與條件為浙能電力的交易提供擔(dān)保。

4）財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：璞能公司承諾將憑借其豐富的融資經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，根據(jù)浙能電力要求協(xié)助浙能電力加強(qiáng)融資管理、租賃物服務(wù)等方面提供服務(wù)。

5）其他金融服務(wù)：璞能公司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為浙能電力提供其他金融和咨詢服務(wù)。

②定價(jià)原則

為降低浙能電力融資成本，璞能公司在為浙能電力提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，承諾遵守以下定價(jià)原則：

1）租賃利率由雙方參照人民銀行頒布的同期基準(zhǔn)貸款利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，不高于同期基準(zhǔn)貸款利率，且不高于其他金融機(jī)構(gòu)向浙能電力發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率。

2）商業(yè)保理傭金費(fèi)率不高于同期同檔銀行貼現(xiàn)基準(zhǔn)利率，且不高于其他金融機(jī)構(gòu)同期給予浙能電力的貼現(xiàn)利率。

3）除融資租賃和商業(yè)保理外的其他各項(xiàng)金融服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用按雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

③協(xié)議有效期

自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江浙能融資租賃有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》

①交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江浙能融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能融資租賃”）專業(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，浙能融資租賃應(yīng)按照浙能電力的要求提供融資租賃服務(wù)（含大中型設(shè)備、備品備件等），機(jī)械設(shè)備、車輛的租賃，信息咨詢服務(wù)，機(jī)械設(shè)備及配件的銷售服務(wù)。

②定價(jià)原則

浙能電力與浙能融資租賃順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格：如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無(wú)政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無(wú)政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無(wú)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，應(yīng)參照獨(dú)立的第三方市場(chǎng)價(jià)；如前述參照價(jià)格均無(wú)的，則采取成本價(jià)，即以實(shí)際發(fā)生的材料成本、資金成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上合理利潤(rùn)等綜合因素確定。最終結(jié)算以甲方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

③協(xié)議有效期

自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

公司與浙能集團(tuán)及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易主要為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙能集團(tuán)及其控制的下屬企業(yè)在相關(guān)服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)。

公司與自身參股公司間的關(guān)聯(lián)交易主要為滿足各參股公司規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙能電力在電力生產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)，有利于提升公司參股資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)及盈利能力。

獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易，均屬于公司正常的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，相關(guān)預(yù)計(jì)額度系在根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的交易情況提前進(jìn)行合理預(yù)測(cè)之基礎(chǔ)上確定，交易定價(jià)原則公允、合理，沒有損害中小股東和公司的利益。獨(dú)立董事同意該議案，并且同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2015年4月9日