第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”） 第二屆監(jiān)事會第三次會議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現(xiàn)場會議。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席王莉娜召集和主持，公司高級管理人員列席本次會議。會議符合《中華人民人民共和公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，并以現(xiàn)場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、逐項審議通過了2014年度財務(wù)決算報告及2015年度財務(wù)預(yù)算報告
（一）2014年度財務(wù)決算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）2015年度財務(wù)預(yù)算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
三、審議通過了《2014年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》，公司2014年度按照企業(yè)會計準(zhǔn)則實現(xiàn)凈利潤6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元后，公司截至2014年12月31日累計可分配利潤6,066,447,413.71元。
2014年度利潤分配預(yù)案為：2014年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
四、審議通過了《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司建立健全了內(nèi)部控制體系，制訂的各項內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行有效。公司的內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2014年度內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
六、審議通過了公司2014年年度報告及報告摘要
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月9日