第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號(hào)浙能大廈二十二樓會(huì)議室召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席的董事8人，本次會(huì)議由吳國(guó)潮董事長(zhǎng)召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，并以現(xiàn)場(chǎng)表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決，會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
四、逐項(xiàng)審議通過了2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
（一）2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》，公司2014年度按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元后，公司截至2014年12月31日累計(jì)可分配利潤(rùn)6,066,447,413.71元。
2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2014年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅）。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用以2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用398萬元為基礎(chǔ)并根據(jù)2015年末審計(jì)范圍增減情況授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為130萬元（含浙能電力下屬子公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用）。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年度履職情況報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過了《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員2014年度薪酬考核及2015年度薪酬計(jì)劃的議案》
同意公司對(duì)高級(jí)管理人員2014年度薪酬考核金額，具體薪酬金額見公司2014年年度報(bào)告。2015年公司高級(jí)管理人員正職年薪按浙江省國(guó)資委規(guī)定進(jìn)行預(yù)發(fā)，副職的年薪基數(shù)擬為40萬元。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十一、審議通過了公司2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
十二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
關(guān)聯(lián)董事吳國(guó)潮、陳一勤、應(yīng)苗富及戚國(guó)水均已回避表決。
（一）2014年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
同意確認(rèn)2014年度日常關(guān)聯(lián)交易情況。
表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議
1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、《浙江浙能電力股份有限公司與上海璞能融資租賃有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江浙能融資租賃有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
十三、審議通過了《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》
提請(qǐng)召開公司2014年年度股東大會(huì)，關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜由公司董事會(huì)以股東大會(huì)通知的形式另行公告。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2015年4月9日